يزعم أنه موظف في احدى شركات تحويل الأموال... هل وقعتم ضحية أعماله؟

أوقفت مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت ع.

أحذية وقمصان وكتاب مقدس! هكذا يجني ترامب الأموال

قبل أقل من عشرة أسابيع من الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدأ الرئيس السابق دونالد ترامب في تنويع أساليبه لجني الأموال، من طرح بطاقات رقمية للبيع تحمل 50 صورة له، إلى الأحذية وغيرها.

شركات تحويل الأموال صارت خزنة!

تحوَّلت بعض شركات تحويل الأموال، إلى ما يشبه «خزنة لعملاء» لديها، بدل فتح الحسابات المصرفية.

إن لم تفرج عن الأموال الفلسطينية..عباس يتوعد اسرائيل

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن السلطة الوطنية الفلسطينية سترفع إلى المؤسسات والمحاكم الدولية مسألة حجز إسرائيل الأموال الفلسطينية إذا رفضت إعادتها.

الأموال تأمّنت... هل يمكن زيادة إنتاج الكهرباء؟

جاء في "الاخبار":

في الشهرين الماضيين، تجمّع مبلغ 90 مليون دولار نقداً في حساب مؤسّسة كهرباء لبنان.

لبنان مهدد بالانتقال إلى القائمة "الرمادية" لغسل الأموال!

كتب علي زين الدين في "الشرق الاوسط":

ارتفع منسوب الريبة في أوساط القطاع المالي المحلي من الإمعان الحكومي في انتهاج سياسة «عدم الاكتراث» إزاء الخروج المتدرج والمستمر للبلد ومؤسساته من الأسواق المالية الدولية، والمعزّز بتوسع ظاهرة حجب الترقبات والبيانات المالية الخاصة بلبنان واقتصاده من قبل المؤسسات المالية العالمية ووكالات التصنيف الائتماني الدولية.

بتهمة جمع الأموال لصالح "داعش"..ألمانيا تعلن اعتقال مواطنين روسيين

أعلن مكتب المدعي العام الألماني اليوم الخميس، إلقاء القبض على مواطنين روسيين في ألمانيا بتهمة جمعهما الأموال لصالح تنظيم "داعش" الإرهابي.

اقتصاد "الكاش" يثير مخاوف تعزيز عمليات تبييض الأموال!

كتب عبد معروف في "القدس العربي":

اتهمت مجموعة «غافي» عام 20 حزيران/يونيو 2002 لبنان بأنه من الدول غير المتعاونة في مكافحة تبييض الأموال، وأنه لا يتخذ الإجراءات الكافية لمكافحة هذه الجريمة.