مصرف لبنان: منع دخول الأموال من هيئات ومنظمات لبنانية خاضعة لعقوبات دولية

صدر عن مصرف لبنان البيان الآتي: 

"أصدر مصرف لبنان التعميم رقم 170 بهدف واضح وصريح: منع دخول أي أموال – بشكل مباشر أو غير مباشر – مصدرها هيئات أو منظمات لبنانية خاضعة لعقوبات دولية، ولا سيما العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (OFAC)، إلى القطاع المصرفي اللبناني الشرعي.

مخزومي يرحب بقرار النائب العام المالي حول إعادة الأموال إلى لبنان

كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة "إكس": "أهنئ النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو على القرار الذي اتخذه حول تكليف كافة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الواردة الإشارة إليهم، أن يودعوا في حسابات مصرفية لبنانية داخل لبنان ما يوازي المبالغ التي تم تحويلها للخارج بموجب الحوالات المصرفية وبالعملة ذاته".

اتهامات بالاختلاس وتبييض الأموال تطيح برئيس نادي كورنثيانز البرازيلي

أقال نادي كورنثيانز البرازيلي رئيسه أوغوستو ميلو بعد تصويت الجمعية العمومية بأغلبية 1413 صوتًا مقابل 620، على خلفية اتهامات بالاختلاس وتبييض الأموال.

مصرف لبنان يوقّع اتفاقية لتعزيز مكافحة غسل الأموال

 اعلن مصرف لبنان  في بيان" إبرام اتفاقية تعاون مع شركةK2 Integrity الأميركية الرائدة في مجال إدارة المخاطر العالمية، والامتثال، والتحقيقات المالية، وذلك في إطار جهود المصرف الرامية إلى مكافحة توسّع الاقتصاد النقدي، والتصدي للأنشطة غير المشروعة والاحتيالية بكافة أشكالها".

محاولات تهريب الأموال عبر المطار مستمرة رغم الرقابة الدولية

كتب يوسف دياب في الشرق الأوسط: 

تُشكّل عمليات تهريب الأموال عبر مطار رفيق الحريري الدولي، تحدياً كبيراً للدولة اللبنانية وجهاز أمن المطار، الذي ورغم تشدده في إجراءات المراقبة، لا تزال هناك إمكانية لتهريب الأموال نقداً من الخارج ولو على نطاق ضيّق، وآخرها ضبط أكثر من 8 ملايين دولار مهرّبة من أفريقيا إلى بيروت.

بنك الاعتماد اللبناني يطلق خدمة لتحويل الأموال الدولية بالتعاون مع ماستركاردMove

أعلن بنك الاعتماد اللبناني Credit Libanais، بالتعاون مع منصة ماستركارد Move عن إطلاق خدمة جديدة لتحويل الأموال دولياً.

الداخلية تُنذر مؤسسات الحراسة وحماية الأشخاص ونقل الأموال: تسوية الأوضاع قبل 1 آب أو سحب الترخيص

تُذكّر وزارة الداخلية والبلديات بوجوب تقدّم مؤسسات الحراسة وحماية الأشخاص ونقل الأموال الحائزة على تراخيص مسبقة من الوزارة، إلى دائرة الرقابة على شركات الأمن الخاصة لتسوية أوضاعها، بمهلة أقصاها 1/8/2025.

الجيش الإسرائيلي: اغتيال رئيس شبكة تحويل الأموال للحزب في لبنان

تحت عنوان: جيش الدفاع يكشف: الآلية الإيرانية لتحويل الأموال إلى منظمة حزب الله ويعلن القضاء في لبنان على رئيس شبكة الصرافة "الصادق" الذي كان يعمل على تحويل الأموال لدعم حزب الله، كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على إكس: أغارت طائرات سلاح الجو أمس بتوجيه استخباري دقيق في منطقة جنوب لبنان وقضت على هيثم عبد الله بكري، رئيس شبكة “الصادق” للصرافة.